17. März 2016

Partnerlösungen – Compliance4Select

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Was ist Compliance?
 
Ship4Select Compliance prüft, ob Ihre Geschäftskontakte auf nationalen oder internationalen Sanktionslisten stehen und sperrt potentiell terrorverdächtige Personen. Auf Wunsch verhindert Ship4Select auch, dass ein Versandetikett für eine Sendung an eine terrorverdächtige Person generiert wird. Damit ist dann sichergestellt, dass Sie keine Geschäftsbeziehungen zu terrorverdächtigen Personen unterhalten. Nahezu die Hälfte der kleinen Unternehmen weiß nicht, dass ein Sanktionslisten-Screening gesetzlich vorgeschrieben ist. Unabhängig davon, um welche Ware es sich handelt oder in welchem Land der Empfänger sitzt, muss die Sanktionslistenprüfung durchgeführt werden. Also auch dann, wenn die Ware innerhalb Deutschlands transportiert wird.
 

Wie macht Ship4Select das?
 
Da das Sanktionslisten-Screening ein komplexes Verfahren ist und auch fast täglich Aktualisierungen der Sanktionslisten vorkommen, hat Ship4Selct eine Zusammenarbeit mit dem auf dieses Thema spezialiserte Unternehmen „AEB“ etabliert. Ship4Select leitet die zu prüfenden Adressen an AEB weiter und Sie bekommen sofort das Ergebnis zurückgemeldet. Treffer, die keine „echten“ Treffer sind, können Sie als „Good Guy“ markieren, so dass diese Adressen künftig nicht mehr als Treffer auftauchen; es sei denn: ein neuer Terrorverdächtiger ähnelt Ihrem „Good Guy“ so sehr, dass ein „Good Guy“ – Alarm ausgelöst wird. In dem Falle erhalten Sie automatisch eine E-Mail von AEB, in der Sie darüber informiert werden, dass einer Ihrer „Good Guys“ terrorverdächtig ist. In dem Falle sollten Sie den Kontakt nochmals prüfen.

  ZUSAMMENFASSUNG

  Technische Vorraussetzungen

  • Ab SelectLine® Version 11 oder höher
  • SQL Server ab 2012 Express oder höher
  • Ab Windows 7 (32bit / 64bit) oder höher
  • Microsoft .NET Framework 4.0 oder höher
  Leistungsmerkmale

  • Einfache Prüfung der Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter
  • Kennzeichung von Good-Guys
  • Automatische Belegsperre
  Optionen

  • Integration in die Versandsoftware Ship4Select
  • Mandantenfähig

Sie finden uns auch unter www.selectnetz.com.

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